كشفت بعض المصادر، عن هوية المتهم بتنفيذ عمليات تحايل في مناطق متفرقة من موريتانيا، والذي راح ضحية عملياته العديد من الأشخاص في ولايات: الحوض الغربي، لعصابه، تيرس زمور ونواكشوط.
المتهم يدعى محمد ولد محفوظ ولد عبد الرحمن، وينحدر من مقاطعة انبيكت لحواش بولاية الحوض الشرقي.